Allanan Financiera Ligada a "Chiqui" Tapia: ¿Qué se Esconde Detrás?
La Policía Federal Argentina llevó a cabo un allanamiento en la sede de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, persona vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y en la sede del Club Atlético Banfield. La medida fue ordenada tras una denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei.
Según fuentes judiciales, los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona. El juez también congeló las cuentas de Sur Finanzas y ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Vallejo.
¿Evasión Fiscal o Algo Más?
La causa se originó tras una denuncia penal de la DGI-ARCA por una presunta evasión del impuesto al cheque por 3.300 millones de pesos. Se investiga si Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en operaciones con personas inexistentes o sin capacidad económica para ello.
Es importante destacar que Sur Finanzas ya había sido allanada en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se sospecha el uso de billeteras virtuales para lavado de dinero. Este dato añade una capa adicional de complejidad al caso, vinculando la financiera con otros escándalos de corrupción.
Banfield en la Mira: ¿Víctima o Cómplice?
El allanamiento en Banfield, cuyo primer equipo lució la marca Sur Finanzas en su camiseta durante 2024, generó controversia. El presidente del club, Matías Mariotto, afirmó que se está mezclando todo y que su gestión no tiene relación con Sur Finanzas. Mariotto explicó que la situación se remonta a un préstamo que tomó la anterior gestión del club, liderada por Eduardo Spinosa, de una empresa alemana en 2019, garantizado con el pase de un jugador. Posteriormente, Spinosa habría tomado un crédito de Sur Finanzas en 2023.
Mariotto calificó el allanamiento como un "circo mediático" y argumentó que se está atacando a los clubes a costa de "Chiqui" Tapia, insistiendo en que Sur Finanzas no tiene nada que ver con Banfield.
¿Persecución o Búsqueda de la Verdad?
La situación plantea interrogantes sobre si se trata de una investigación genuina por delitos financieros o de una posible persecución política contra figuras vinculadas al fútbol argentino. La cercanía de Vallejo con Tapia, presidente de la AFA, añade un elemento de tensión al caso. Resta esperar el avance de la investigación para determinar si existen pruebas concretas que vinculen a Tapia con las irregularidades investigadas.
- Congelamiento de cuentas de Sur Finanzas
- Investigación por presunta evasión fiscal
- Allanamientos en sedes de la financiera y el Club Banfield