La investigación sobre Sur Finanzas, la empresa de servicios financieros liderada por Maximiliano Ariel Vallejo, se encuentra en un punto crítico. La Cámara Federal de La Plata deberá decidir qué juez continuará al frente de la causa, luego de que el juez Federico Villena rechazara apartarse del expediente. Esta decisión podría ser apelada por la fiscalía federal de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.
Conflicto de Competencias Judiciales
La fiscal Incardona busca que el caso sea remitido al juzgado federal subrogado por Luis Armella, argumentando conexidad con una causa anterior por estafa y lavado de dinero. En este último expediente, Armella ya ordenó allanamientos y recibió los teléfonos celulares de Vallejo y su madre para ser peritados.
La negativa de Villena a ceder el caso central, que incluye una acusación más amplia y mayor número de imputados, desató una disputa judicial que ahora deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.
Vínculos con "Chiqui" Tapia y Monotributistas
Paralelamente, la justicia investiga la conexión entre Sur Finanzas y cuatro monotributistas que movilizaron la suma de $120.000 millones. La DGI detectó maniobras de lavado de dinero por $818.000 millones, involucrando empresas falsas y personas sin capacidad económica aparente para realizar tales operaciones.
Los monotributistas investigados, jóvenes de entre 30 y 35 años inscriptos en categorías bajas, realizaron movimientos inusuales a través de billeteras virtuales. Se sospecha que podrían ser testaferros utilizados para ocultar a los verdaderos titulares de los fondos.
Además, se investiga la relación de Maximiliano Ariel Vallejo con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El escándalo en torno a Sur Finanzas continúa escalando y revelando nuevas conexiones, generando incertidumbre sobre el futuro de la empresa y sus implicados.
Próximos Pasos
- La Cámara Federal de La Plata definirá qué juez estará a cargo de la investigación principal.
- La justicia profundizará la investigación sobre el origen y destino de los fondos movilizados por los monotributistas.
- Se analizarán los vínculos entre Sur Finanzas, "Chiqui" Tapia y otras figuras relevantes.